“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə“ Qanunun əsas tələbləri üzrə təlim
Əsas mövzular
-
ƏL/TMM üzrə öhdəlik daşıyan şəxslərə komplayens tələbi, rəhbərlik, daxili audit, məsul şəxs və ön ofis işçilərinin vəzifələri
-
“Öz Müştərini Tanı” prinsipi ilə müştəri uygunlugu tədbirlərinin həyata keçirilməsi, identifikasiya, işgüzar münasibətlər qurularkən tələb olunan məlumatlar və sənədlər
-
Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi qaydası, siyasi şəxslərin əməliyyatları, hədəfli maliyyə sanksiyaları
-
Şübhəli əməliyyatların aşkarlanması, maliyyə təhqiqatı, məsul şəxsə məlumatların ötürlməsi, MMX ilə münasibətlər
Kimlər üçün nəzərdə tutulub?
-
Şirkət rəhbərləri
-
Daxili audiitorlar
-
Mühasiblər
-
Yeni sahənin öyrənilməsiniə maraqlı olan hər kəs
Əlavə məlumatlar
Vaxt
Online/offline
Təcrübə sınaq mərkəzindən sınaq barədə
Məhsulların və ya xidmətlərin keyfiyyətinin yoxlanması üçün müvafiq testlərin aparıldığı bir sınaq ola bilər. Məsələn, bir laboratoriya və ya test mərkəzi məhsulu standartlara uyğun olub -olmadığını müəyyən etmək üçün yoxlaya bilər.
Bizimlə aşağıdaki vasitələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Digər təlimlərimiz
Bütün təlimlər
Tələbələrimiz
Təlimlərdə iştirak edən tələbələrimizin PMC Academy haqqında düşüncələri
-
Nərmin Abbasli
UX/UI Dizayner - Azərbaycan Turizm Bürosu
“Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.”
